Fraude en integriteit

Concreet aan het werk met de harde en zachte aspecten van fraude en ethische dilemma’s

Voor veel organisaties is fraude een ondenkbaar en vaak onbespreekbaar thema. Helaas wijzen de vele praktijkvoorbeelden uit dat het onderwerp hoog op de financiële agenda hoort. Vooraf zijn de financiële gevolgen, de reputatieschade en de impact op de organisatiecultuur meestal niet te overzien. Echter, achteraf zijn de consequenties van fraudegevallen vaak zeer schadelijk voor de continuïteit van de organisatie.

In veel gevallen zijn de indicatoren reeds aanwezig om fraude te voorkomen of vroegtijdig te signaleren. Financiële schade en reputatieschade hadden beperkt of zelfs voorkomen kunnen worden. In de cursus Fraude en Integriteit leer je het Fraude Control Framework effectief toepassen in jouw organisatie en krijg je inzicht in hoe te handelen indien je fraude ontdekt.

In het kort

  • Kom alles te weten over Fraude en de risicovolle omstandigheden in fraudebeheersing
  • Je leert fraudesignalen (tijdig) herkennen
  • Bewustwording dat dilemma’s als financial dagelijkse praktijk zijn
  • Handvatten waarmee je direct aan de slag kunt

Programma

Dagdeel 1

De stelling van de docent is dat het niet de vraag is of je met fraude te maken krijgt, maar wanneer! Maar wat is dat eigenlijk echt, fraude? In dit deel maak je nader kennis met het begrip Fraude. Wat is fraude? Wanneer is er sprake van Fraude?

Om fraude te kunnen beheersen wordt er gebruik gemaakt van een Fraude Control Framework. Je leert hoe je dit framework kunt toepassen en hoe je morgen al aan de slag kunt met fraudebeheersing.

Dagdeel 2

Het grootse gedeelte van de fraudegevallen komt van binnen uit de organisatie. Welke bedreigingen zijn er van binnenuit? Welke bedreigingen kunnen van buitenaf komen? Aan de hand van het uitwerken van fraudemechanismen maak je kennis met het analyseren van fraude. Wat zijn fraude-indicatoren en red-flags?

Naast het voorkomen en actief opsporen van fraude kun je ook in de situatie komen dat je een fraudegeval moet (laten) onderzoeken Hoe pak je dat aan? Welke eenvoudige tools zijn er ten behoeve van opsporing?

Klik hier het volledige programma te bekijken.

Programma

Dagdeel 1
De stelling van de docent is dat het niet de vraag is of je met fraude te maken krijgt, maar wanneer! Maar wat is dat eigenlijk echt, fraude? In dit deel maak je nader kennis met het begrip Fraude. Wat is fraude? Wanneer is er sprake van Fraude?

Om fraude te kunnen beheersen wordt er gebruik gemaakt van een Fraude Control Framework. Je leert hoe je dit framework kunt toepassen en hoe je morgen al aan de slag kunt met fraudebeheersing.


Dagdeel 2

Het grootse gedeelte van de fraudegevallen komt van binnen uit de organisatie. Welke bedreigingen zijn er van binnenuit? Welke bedreigingen kunnen van buitenaf komen? Aan de hand van het uitwerken van fraudemechanismen maak je kennis met het analyseren van fraude. Wat zijn fraude-indicatoren en red-flags?

Naast het voorkomen en actief opsporen van fraude kun je ook in de situatie komen dat je een fraudegeval moet (laten) onderzoeken Hoe pak je dat aan? Welke eenvoudige tools zijn er ten behoeve van opsporing?


Dagdeel 3

Je wordt als financial regelmatig geconfronteerd met ethische dilemma’s. De materie is echter nooit zwart of wit, goed of slecht en dat is soms best lastig. Tijdens dit programmaonderdeel bespreken we morele moed en leer je hoe je dilemma’s kunt benaderen. Tevens krijg je inzicht in de opzet van gedragscodes en governancestructuren en hun belang bij het voorkomen van fraude.


Dagdeel 4

In veel gevallen doen Red Flags uitstekend dienst als vroegtijdige signalering en kan op basis daarvan werkelijke fraude of onwenselijk gedrag – en daarmee reputatieschade – beperkt of zelfs voorkomen worden. In het dagdeel Red Flags leert u integriteitsrisico’s herkennen binnen de organisatie waar u werkzaam bent. U leert een Red Flag onderzoek uit te voeren resulterend in een diagnose van de integriteitrisico’s die de organisatie loopt. Zowel de hard controls als de soft controls worden in kaart gebracht. Vervolgens kan de organisatie maatregelen treffen om genoemde risico’s te beperken of een toezichtsysteem ontwikkelen op de Red Flags. Het uitvoeren van Red Flag onderzoek is daarmee een manier voor de organisatie om proactief werk te maken van het integriteitsmanagement, wat ook de toezichthouder zal toejuichen.

Praktische informatie

Praktische Informatie

Prijs: €1495,- (excl. btw)

Looptijd: 2 dagen van 10.00 – 17.00 uur

PE-punten: 14

Niveau: hbo

Locatie: Buitenplaats de Heiligenberg, Leusden

Doelgroep: Deze cursus is ontwikkeld voor (business) controllers, financial managers, financieel directeuren, riskmanagers, compliance managers, ethics officers en anderen voor wie het kunnen detecteren, voorkomen en omgaan met Fraude & Integriteit in de organisatie relevant is.

Docenten: Jurjen Bouwens en Theo Quaijtaal

 

Studieadvies

Studieadvies

Heb je een vraag over deze cursus? Onze studieadviseur helpt je graag verder.

Toch op zoek naar iets anders?

De HOFAM (QC) is de enige opleiding Business Controller in Nederland waarbij je werkt aan kennis, inzicht en vaardigheden. Het is een uitgebreide opleiding waarbij je financiële kennis verdiept, bedrijfskundige kennis verbreedt en je werkt aan professionele vaardigheden om te groeien tot een succesvolle business partner. Met deze opleiding behaal je de veelgevraagde QC-titel.

  • Word een volwaardig strategische gesprekspartner
  • Combinatie van financial control, business control en professionele vaardigheden
  • Leer van de beste vakspecialisten

Enterprise Risk Management (‘ERM’), oftewel organisatiebreed risicomanagement, gaat over het op een gestructureerde en proactieve wijze omgaan met de onzekere toekomst. Daarbij moet elk directie- en managementteam kansen voldoende benutten én bedreigingen afdoende beperken. Ben jij in staat om hen hierbij te ondersteunen?

  • Krijg inzicht in de mythen en valkuilen van traditioneel risicomanagement
  • Kijk holistischer naar je organisatie: een toekomstbestendige organisatie door waardecreatie én waardebescherming
  • Analyseer de onzekere toekomst vanuit de belangen van de stakeholders van de organisatie
  • Zet een praktisch verbeterprogramma op voor het effectief benutten van kansen én het beperken van bedreigingen

We hebben te maken met een sterk toenemende hoeveelheid bedrijfsdata die continu beschikbaar moet zijn, opkomende cybercriminaliteit en steeds strenger wordende wet- en regelgeving rond beveiliging van privacygevoelige gegevens. Hoe zorg je dat je de betrouwbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van de bedrijfsgegevens kunt borgen in een meer en meer geautomatiseerde omgeving? En hoe regel je dat in relatie tot mobiel werken en de groeiende adoptie van Cloud computing?

  • Verwerf inzicht in relevante en actuele dreigingen, kwetsbaarheden en risico’s bij het digitaal beschikbaar maken van bedrijfsgegevens
  • Weet praktisch rekening te houden met de kaders van privacy wetgeving (AVG)
  • Analyseer de effecten van mobiel werken en cloud computing
  • Krijg inzicht in de organisatorische en communicatieve aspecten van informatiebeveiliging
  • Denk mee over de inrichting en toetsing van systemen en het beperken van risico’s
  • Praktische handvatten: tijdens de cursus werk je aan risicoanalyses en het opstellen van normen/maatregelen voor jouw organisatie
  • Bediscussieer de rol van de controller omtrent datasecurity en privacywetgeving en ontwikkel hier een visie op

Plan een adviesgesprek