Duur

Halve dag

van 13.00 tot 16.15 uur
Niveau
HBO
3 PE-uren
Investering
€ 495 exclusief BTW Incl. horeca- en lesmateriaal kosten.

NIVE Alumni ontvangen 10% korting. Bekijk de voorwaarden.
Data en locatie
Voor data en locatie neem contact op via: 088 - 55 60 705
 

Wet ter voorkoming van witwassen en financieren terrorisme (Wwft)

Wat zijn de gevolgen van en wat moet u doen bij ongebruikelijke transacties
  • Wat zijn Wwft-diensten?
  • U leert een cliëntenonderzoek uitvoeren.
  • U weet wanneer u meldingsplichtig bent en hoe u deze plicht moet uitoefenen.
  • U kunt een ongebruikelijke transactie herkennen.

Meer informatie? Download de brochure

Downloaden

Beschrijving

De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren terrorisme (Wwft) is voor het laatst gewijzigd per 1 januari 2013. Deze wijzigingen betroffen voornamelijk het cliëntenonderzoek en de meldplicht.

Met name in het jaar 2014 heeft de Hoge Raad vele arresten gewezen op het gebied van witwassen, waardoor duidelijker is geworden wanneer daarvan nu wel of geen sprake is. Daarnaast zijn de nodige tucht- en strafzaken ter zake van de meldplicht behandeld.

Op 20 mei 2015 is de (Europese) vierde antiwitwasrichtlijn aangenomen. Met die richtlijn is het toepassingsbereik verruimd, is het begrip uiteindelijk belanghebbende (UBO) meer risicogebaseerd verwoord en dient ook een register te worden ingevoerd waarin de uiteindelijk belanghebbenden moeten worden vastgelegd. Daarnaast zullen ook binnenlands politiek prominente personen onder het verscherpte onderzoek komen te vallen. Nederland heeft tot 26 juni 2017 de tijd deze wijzigingen door te voeren.

De cursus Wwft brengt u op de hoogte van de gevolgen van en wat u moet doen bij ongebruikelijke transacties!

Werkwijze cursus Wwft

Om alle recente alsook toekomstige wijzigingen goed voor het voetlicht te brengen, worden in deze cursus naast het overbrengen van de algemene theorie en wijzigingen ook cases besproken die zijn toegespitst op de branches waarin de deelnemers werkzaam zijn. Op deze manier spreken de cases meer voor zich en kunnen de cursisten de theorie ook direct toepassen in de praktijk.

Voor wie is de cursus Wwft geschikt?

De cursus Wwft is bedoeld voor financials (controllers, financieel directeuren, accountants, treasurers, etc.) die werkzaam zijn in een meldingsplichtige organisatie. Deze cursus is tevens opgenomen in het RB-register en daarom ook interessant voor belastingadviseurs.

Startdata cursus

Nog geen startdata bekend

incompany
Incompany
individueel
Open

Deze cursus is beschikbaar als incompany en open inschrijving.

Meer over incompany
^